{"id":1090,"date":"2022-05-29T18:14:23","date_gmt":"2022-05-29T18:14:23","guid":{"rendered":"https:\/\/bpluscom.net\/?p=1090"},"modified":"2022-06-03T20:11:14","modified_gmt":"2022-06-03T20:11:14","slug":"lista-sankcyjna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/business\/lista-sankcyjna\/","title":{"rendered":"Lista sankcyjna"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_69_1 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-white ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" >Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/bpluscom.net\/en\/business\/lista-sankcyjna\/#Lista_sankcyjna_%E2%80%93_podstawowe_informacje\" title=\"Lista sankcyjna &#8211; podstawowe informacje\">Lista sankcyjna &#8211; podstawowe informacje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/bpluscom.net\/en\/business\/lista-sankcyjna\/#Wygodna_i_szybka_weryfikacja_na_listach_sankcyjnych\" title=\"Wygodna i szybka weryfikacja na listach sankcyjnych\">Wygodna i szybka weryfikacja na listach sankcyjnych<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_sankcyjna_%E2%80%93_podstawowe_informacje\"><\/span>Lista sankcyjna &#8211; podstawowe informacje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1091 alignleft\" src=\"https:\/\/bpluscom.net\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/a1-3-300x199.jpg\" alt=\"lista sankcyjna\" width=\"300\" height=\"199\" \/>Terroryzm, nielegalne przedsi\u0119wzi\u0119cia, handel narkotykami i broni\u0105 &#8211; to kilka element\u00f3w sk\u0142adowych, jakie obejmuje <strong>lista sankcyjna<\/strong>. Takie osoby, czy zgromadzenia znajduj\u0105ce si\u0119 na li\u015bcie zostaj\u0105 poddane pewnym, konkretnym zakazom i wzmo\u017conej kontroli. Instytucje obowi\u0105zane s\u0105 zobligowane w takiej sytuacji do zastosowania wzmo\u017conych \u015brodk\u00f3w bezpiecze\u0144stwa, poniewa\u017c podmioty b\u0119d\u0105ce na li\u015bcie sankcyjnej stanowi\u0105 zagro\u017cenie dla mi\u0119dzynarodowego pokoju w zwi\u0105zku z aktami terrorystycznymi. Musz\u0105 zg\u0142asza\u0107 do GIIF ka\u017cd\u0105 transakcj\u0119 z udzia\u0142em podmiotu wyst\u0119puj\u0105cego na li\u015bcie sankcyjnej, poniewa\u017c transakcja mo\u017ce mie\u0107 zwi\u0105zek z praniem pieni\u0119dzy lub finansowaniem terroryzmu.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wygodna_i_szybka_weryfikacja_na_listach_sankcyjnych\"><\/span>Wygodna i szybka weryfikacja na listach sankcyjnych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1092 alignleft\" src=\"https:\/\/bpluscom.net\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/a2-1-300x199.jpg\" alt=\"lista sankcyjna\" width=\"300\" height=\"199\" \/>Codziennie rano zgromadzone dane s\u0105 aktualizowane przez pobieranie informacji z og\u00f3lnodost\u0119pnych bazach jak <a href=\"https:\/\/www.iaml.com.pl\/listy-sankcyjne\/\">lista sankcyjna<\/a>, a nast\u0119pnie umieszczane na platformie list restrykcyjnych <strong>iAML<\/strong>. Dzi\u0119ki rozwi\u0105zaniom API, listy sankcyjne mo\u017cna \u0142atwo zintegrowa\u0107 z innymi systemami. U\u017cytkownik oszcz\u0119dza czas, korzystaj\u0105c z jednego narz\u0119dzia, kt\u00f3re \u0142\u0105czy jego systemy z platform\u0105 list restrykcyjnych iAML. Np. je\u015bli potencjalny klient danego przedsi\u0119biorstwa nie przechodzi przez weryfikacj\u0119 AML, to firma nie powinna, a nawet nie mo\u017ce nawi\u0105za\u0107 z takim kontrahentem wsp\u00f3\u0142pracy. Za z\u0142amanie sankcji gro\u017c\u0105 powa\u017cne kary. Dane mo\u017cna przeszukiwa\u0107 online, a wyniki zapisywa\u0107 w formie plik\u00f3w pdf.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lista sankcyjna &#8211; podstawowe informacje Terroryzm, nielegalne przedsi\u0119wzi\u0119cia, handel narkotykami i broni\u0105 &#8211; to kilka element\u00f3w sk\u0142adowych, jakie obejmuje lista sankcyjna. Takie osoby, czy zgromadzenia znajduj\u0105ce si\u0119 na li\u015bcie zostaj\u0105 poddane pewnym, konkretnym zakazom i wzmo\u017conej kontroli. Instytucje obowi\u0105zane s\u0105 zobligowane w takiej sytuacji do zastosowania wzmo\u017conych \u015brodk\u00f3w bezpiecze\u0144stwa, poniewa\u017c podmioty b\u0119d\u0105ce na li\u015bcie sankcyjnej [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[93],"tags":[352,353],"class_list":["post-1090","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-business","tag-lista-sankcyjna","tag-weryfikacja"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1090"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1090\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1094,"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1090\/revisions\/1094"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1090"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bpluscom.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}