Lista sankcyjna – podstawowe informacje
Terroryzm, nielegalne przedsięwzięcia, handel narkotykami i bronią – to kilka elementów składowych, jakie obejmuje lista sankcyjna. Takie osoby, czy zgromadzenia znajdujące się na liście zostają poddane pewnym, konkretnym zakazom i wzmożonej kontroli. Instytucje obowiązane są zobligowane w takiej sytuacji do zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa, ponieważ podmioty będące na liście sankcyjnej stanowią zagrożenie dla międzynarodowego pokoju w związku z aktami terrorystycznymi. Muszą zgłaszać do GIIF każdą transakcję z udziałem podmiotu występującego na liście sankcyjnej, ponieważ transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Wygodna i szybka weryfikacja na listach sankcyjnych
Codziennie rano zgromadzone dane są aktualizowane przez pobieranie informacji z ogólnodostępnych bazach jak lista sankcyjna, a następnie umieszczane na platformie list restrykcyjnych iAML. Dzięki rozwiązaniom API, listy sankcyjne można łatwo zintegrować z innymi systemami. Użytkownik oszczędza czas, korzystając z jednego narzędzia, które łączy jego systemy z platformą list restrykcyjnych iAML. Np. jeśli potencjalny klient danego przedsiębiorstwa nie przechodzi przez weryfikację AML, to firma nie powinna, a nawet nie może nawiązać z takim kontrahentem współpracy. Za złamanie sankcji grożą poważne kary. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf.